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香港海关侦破一起洗钱案件 涉案金额高达8.8亿港元

15日,香港海关通过政府新闻网站,发布新闻公报报道香港海关侦破一起涉案金额高达8.8亿港元的洗钱案件。


△香港特区政府在政府新闻网站公布的相关案件信息△香港特区政府在政府新闻网站公布的相关案件信息

  香港海关称,他们在12月9日采取代号“捕风2020”的执法行动,成功瓦解一个涉及金钱服务经营者及离岸公司的涉嫌洗钱集团,案中涉及的可疑汇款高达8.8亿港元。行动中,海关拘捕四人,并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元的银行户口结存,以及暂时吊销其经营牌照。


  早在今年年中,香港海关人员开始锁定一个涉嫌洗钱集团,经深入调查后,于12月9日出动超过40名人员,突击搜查4个分别位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅单位,一个位于中区的办公室,以及一间位于湾仔的持牌金钱服务经营者,并根据《有组织及严重罪行条例》,以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕4名涉案人员,3名为男性1名为女性。


  被捕4人为一间金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事,年龄在42至61岁之间。


  初步调查显示,涉案的3名职员于2018年5月至2019年4月期间,涉嫌故意不执行客户尽职审查,与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款,参与洗黑钱活动,处理总计合约8.8亿港元的涉案所得。


△香港海关查获的大量电脑△香港海关查获的大量电脑

  香港海关于搜查地点检获并带走一批电脑、手提电话、银行保安编码器,以及包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等的大量文件。


  目前案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。


△香港海关查获的大量手提电话、银行保安编码器及相关文件△香港海关查获的大量手提电话、银行保安编码器及相关文件


  根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定,违例者一经定罪,最高可被判罚款一百万港元及监禁七年。


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